A Operação "Trem Pagador"
prendeu quatro pessoas, entre elas o ex-presidente da Valec, José Francisco das
Neves, conhecido como Juquinha, e apreendeu cerca de R$ 60 milhões em bens na
manhã desta quinta-feira (5/7), em Goiânia. A ação foi realizada pela Polícia
Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF).
O movimento irá identificar, localizar e apreender bens obtidos por meio ilegal, além de tentar garantir a devolução dos materiais ao
patrimônio
público, evitando que eles desapareçam. O procurador da República Helio Telho
ressaltou que a operação pretende sufocar economicamente a organização
criminosa.O movimento irá identificar, localizar e apreender bens obtidos por meio ilegal, além de tentar garantir a devolução dos materiais ao
Investigação
As investigações da operação tiveram início em agosto de 2011, quando crimes de lavagem de dinheiro foram atribuídos ao ex-presidente e sua família.
Após ser constatado superfaturamento das obras da
Ferrovia Norte-Sul, o MP fez um levantamento do patrimônio de Juquinha para
confirmar as chances de ressarcimento dos danos. Durante a investigação, ficou
provado o crescimento do patrimônio imobiliário dos parentes, principalmente
com imóveis nos nomes da mulher e dos filhos de José Francisco.
Em 1998, quando foi candidato a deputado federal, o ex-presidente declarou que seu patrimônio era inferior a R$ 560 mil, o que levantou suspeitas de que ele poderia estar passando bens comprados com dinheiro desviado da Valec para o nome dos seus parentes.
Também foram descobertas operações imobiliárias e financeiras para esconder imóveis, ocultando a origem do dinheiro que estava envolvido nas negociações. A PF quer localizar documentos que sirvam como prova para identificar outros bens ainda não descobertos.
As investigações irão continuar com os objetos e documentos recolhidos. Os envolvidos serão interrogados.
Em 1998, quando foi candidato a deputado federal, o ex-presidente declarou que seu patrimônio era inferior a R$ 560 mil, o que levantou suspeitas de que ele poderia estar passando bens comprados com dinheiro desviado da Valec para o nome dos seus parentes.
Também foram descobertas operações imobiliárias e financeiras para esconder imóveis, ocultando a origem do dinheiro que estava envolvido nas negociações. A PF quer localizar documentos que sirvam como prova para identificar outros bens ainda não descobertos.
As investigações irão continuar com os objetos e documentos recolhidos. Os envolvidos serão interrogados.
Presos temporariamente (por cinco dias)
-José Francisco das Neves
(Juquinha)
-Marivone Ferreira das Neves
-Jader Ferreira das Neves
-Marcelo Araújo Cascão
Conduzidos para prestarem depoimentos
-Jales Ferreira das Neves
-Karen Ferreira das Neves
-Vilmondes Gonzaga
-Mauro de Souza
-Aurelino Ivo Dias
-Maria Emília da Costa Lamar
-Marineide Pereira da Silva
Tiveram suas contas bancárias bloquadas
-José Francisco das Neves
-Marivone Ferreira das Neves
-Jader Ferreira das Neves
-Kamila Santos Sokolowskei
-Jales Ferreira das Neves
-Karen Ferreira das Neves
-USI participações Ltda.
-SPE Palace Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
-Mundi Desenvolvimento
Imobiliário Ltda.
